事■◆◆■、高级管理人员协助■◆★★、纵容控股股东及 其附属企业侵占公司资产时，公司董事 会应视情节轻重对直接责任人给予处分 和对负有严重责任的董事提议予以罢 免。

　　第七十七条 董事★■◆★■、高级管理人员在股东 会上就股东的质询和建议作出解释和说 明。

　　第十六条 公司股份的发行，实行公开、 公平★◆★、公正的原则，同种类的每一股份应 当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条 件和价格应当相同；任何单位或者个人 所认购的股份■■★◆★，每股应当支付相同价额。

　　求公司为其垫支工资★■★★、福利、保险◆■★★、广告 等期间费用★■，也不得互相代为承担成本 和其他支出。公司也不得以下列方式将 资金直接或间接地提供给控股股东及其 他关联方使用： （一） 有偿或无偿地拆借公司的资金 给控股股东及其他关联方使用； （二） 通过银行或非银行金融机构向 关联方提供委托贷款； （三） 委托控股股东或其他关联方进 行投资活动； （四） 为控股股东或其他关联方开具 没有真实交易背景的商业承兑汇票； （五） 代控股股东或其他关联方偿还 债务◆◆； （六） 有关法律■◆、法规、规范性文件及 中国证监会认定的其他方式◆◆■★。

　　第五十四条 董事会应当在规定的期限内 按时召集股东会。经全体独立董事过半数 同意，独立董事有权向董事会提议召开临 时股东会。对独立董事要求召开临时股东 会的提议，董事会应当根据法律★◆、行政法 规和本章程的规定，在收到提议后 10日 内提出同意或不同意召开临时股东会的 书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，在作出董 事会决议后的 5日内发出召开股东会的 通知■■★◆◆；董事会不同意召开临时股东会的， 说明理由并公告★■★★。

　　第七十五条 公司制定股东会议事规则， 详细规定股东会的召集、召开和表决程 序，包括通知、登记■■★■★、提案的审议、投票■◆■★◆◆、

　　第七十二条 股东大会由董事长主持◆★◆◆。董 事长不能履行职务或不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的一名董事主 持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会 主席主持◆■◆◆■。监事会主席不能履行职务或 不履行职务时◆■★◆★■，由半数以上监事共同推 举的一名监事主持■★★■★★。 股东自行召集的股东大会■■◆◆◆★，由召集人推 举代表主持■★。 召开股东大会时，会议主持人违反议事 规则使股东大会无法继续进行的，经现 场出席股东大会有表决权过半数的股东 同意，股东大会可推举一人担任会议主 持人，继续开会■★★◆★★。

　　第七十九条 召集人应当保证股东大会连 续举行，直至形成最终决议。因不可抗力 等特殊原因导致股东大会中止或不能作 出决议的，应采取必要措施尽快恢复召 开股东大会或直接终止本次股东大会并 及时通知所有股东★◆★★★。同时，召集人应向公 司所在地中国证监会派出机构及证券交 易所报告。

　　第五十条 股东会分为年度股东会和临 时股东会★■。年度股东会每年召开 1次，应 当于上一会计年度结束后的 6个月内举 行。

　　第五十一条 独立董事有权向董事会提议 召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当根 据法律、行政法规和本章程的规定■★，在收 到提议后 10日内提出同意或不同意召开 临时股东大会的书面反馈意见◆◆■。 董事会同意召开临时股东大会的★◆★■，将在 作出董事会决议后的 5日内发出召开股 东大会的通知■★■；董事会不同意召开临时 股东大会的，将说明理由并公告。

　　第五十四条 监事会或股东决定自行召集 股东大会的，须书面通知董事会，同时向 公司所在地中国证监会派出机构和证券 交易所备案■■★◆◆★。 在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于 10%。监事会或召集股东 应在发出股东大会通知及股东大会决议 公告时■■★■★■，向公司所在地中国证监会派出 机构和证券交易所提交有关证明材料◆■。

　　第五十五条 审计委员会向董事会提议召 开临时股东会，应当以书面形式向董事会 提出。董事会应当根据法律、行政法规和

　　第六条 公司注册资本为壹亿壹仟贰佰柒 拾柒万零捌佰肆拾元人民币 （RMB112,770,840元）。

　　公司财务的独立性■◆★★◆，不得干预公司的财 务■◆■★、会计活动。 控股股东及其职能部门与公司及其职能 部门之间不应有上下级关系。控股股东 及其下属机构不得向公司及其下属机构 下达任何有关公司经营的计划和指令， 也不得以其他任何形式影响公司经营管 理的独立性。控股股东及其下属其他单 位不应从事与公司相同或相近似的业 务，并应采取有效措施避免同业竞争★■◆■。

　　第三十条 公司董事、监事、高级管理 人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 将其持有的本公司股票或者其他具有股 权性质的证券在买入后 6个月内卖出， 或者在卖出后 6个月内又买入★★★■■，由此所 得收益归本公司所有，本公司董事会将 收回其所得收益■■◆◆★■，并及时披露相关情况■★■◆◆。 但是，证券公司因包销购入售后剩余股 票而持有 5%以上股份的，以及有中国证 监会规定的其他情形的，卖出该股票不 受 6个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自 然人股东持有的股票或者其他具有股权 性质的证券■■■，包括其配偶、父母◆■★◆、子女持 有的及利用他人账户持有的股票或者其 他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照前款规定执行的，股 东有权要求董事会在 30日内执行。公司 董事会未在上述期限内执行的，股东有 权为了公司的利益以自己的名义直接向 人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行

　　为落实新《公司法》要求★■★◆◆★，推动公司优化内部治理结构◆◆■◆★，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引（2025修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求■★★，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部分制度进行修订及制定新制度。

　　本章程的规定，在收到提案后 10日内提 出同意或不同意召开临时股东会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的■★，将在作出 董事会决议后的 5日内发出召开股东会 的通知，通知中对原提议的变更，应征得 审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会◆◆◆■■■，或者在收 到提案后 10日内未作出反馈的◆◆★★，视为董 事会不能履行或者不履行召集股东会会 议职责■★■◆■◆，审计委员会可以自行召集和主 持。

　　第八十二条 下列事项由股东大会以特别 决议通过◆★◆■◆■： （一） 公司增加或者减少注册资本■★★★； （二） 公司的分立、分拆、合并◆■■■◆◆、解散 和清算； （三） 本章程的修改； （四） 公司在一年内购买■◆◆、出售重大资 产或者担保金额超过公司最近一期经审 计总资产 30%的★◆★◆■★； （五） 股权激励计划； （六） 法律■■★★、行政法规或本章程规定 的，以及股东大会以普通决议认定会对 公司产生重大影响的、需要以特别决议 通过的其他事项。

　　有公司有表决权总数百分之三以上的股 东，有权提出董事（不含独立董事）候选 人★★。独立董事候选人由本届董事会、审计 委员会、单独或合并持有公司已发行股份 百分之一以上的股东提名■■◆■★。每一提案中候 选人人数不得超过本章程规定的董事人 数； （二） 提案人应当向董事会提供候选人 的简历和基本情况以及候选人有无《公司 法》第一百七十八条规定情形的声明等相 关的证明材料，由董事会对提案进行审 核◆★■★■★，对于符合法律■★★◆★■、法规和本章程规定的 提案，应提交股东会讨论；对于不符合上 述规定的提案，不提交股东会讨论，应当 在股东会上进行解释和说明； （三） 董事会应在股东会召开前披露董 事◆★、独立董事候选人的详细资料，保证股 东在投票时对候选人有足够的了解； （四） 董事、独立董事候选人应在股东 会召开之前作出书面承诺，同意接受提 名■◆★，承诺公开披露的候选人资料真实◆★■、完 整并保证当选后切实履行职责。

　　第七十八条 召集人应当保证会议记录内 容真实■◆★、准确和完整。出席会议的董事、 监事、董事会秘书■★■◆★◆、召集人或其代表■■■■、会 议主持人应当在会议记录上签名。会议 记录应当与现场出席股东的签名册及代 理出席的委托书、网络及其他方式表决 情况的有效资料一并保存，保存期限不 少于 10年■■★★■。

　　第五十三条 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董 事会提出■◆◆■★。董事会应当根据法律★◆■、行政法 规和本章程的规定★■■◆◆■，在收到请求后 10日 内提出同意或不同意召开临时股东大会 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当 在作出董事会决议后的 5日内发出召开 股东大会的通知■★■，通知中对原请求的变 更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会■★◆★■◆，或者 在收到请求后 10日内未作出反馈的，单

　　第八十八条 董事候选人名单以提案的方 式提请股东会表决。 董事候选人的提名权限与程序如下： （一） 本届董事会■◆◆■■、单独持有或合并持

　　第九条 法定代表人以公司名义从事的民 事活动★★■★，其法律后果由公司承受■◆◆。 本章程或者股东会对法定代表人职权的 限制★■★★◆，不得对抗善意相对人。

　　第二十三条 公司根据经营和发展的需 要★★◆■，依照法律、法规的规定，经股东会作 出决议，可以采用下列方式增加资本★★■◆★： （一） 向不特定对象发行股份■◆； （二） 向特定对象发行股份； （三） 向现有股东派送红股； （四） 以公积金转增股本； （五） 法律、行政法规以及中国证监会 规定的其他方式。

　　股东买入公司有表决权的股份违反《证 券法》第六十三条第一款★■◆◆★★、第二款规定 的★★■★，该超过规定比例部分的股份在买入 后的三十六个月内不得行使表决权，且 不计入出席股东大会有表决权的股份总 数■◆◆★◆。 董事会、独立董事★★★、持有 1%以上有表决 权股份的股东或者依照法律◆◆★、行政法规 或者中国证监会的规定设立的投资者保 护机构可以公开征集股东投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充分披露具 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 相有偿的方式征集股东投票权◆■★◆。除法定 条件外，公司不得对征集投票权提出最 低持股比例限制。

　　第二十四条 公司在下列情况下，可以依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定◆■◆■■★，收购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股份的其他公司 合并； （三） 将股份用于员工持股计划或股

　　第六十八条 代理投票授权委托书由委托 人授权他人签署的，授权签署的授权书 或者其他授权文件应当经过公证。经公 证的授权书或者其他授权文件，和投票 代理委托书均需备置于公司住所或者召 集会议的通知中指定的其他地方◆★★◆★。 委托人为法人的，由其法定代表人或者 董事会★■★、其他决策机构决议授权的人作 为代表出席公司的股东大会★◆◆◆★★。

　　综上，公司拟对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规则对《公司章程》中其他条款进行修订。

　　第十七条 公司发行的股票★◆★■■★，以人民币 标明面值★◆■■，每股面值为 1元人民币 （RMB1.00）。

　　第八十七条 董事、监事候选人名单以提 案的方式提请股东大会表决。 董事、监事候选人的提名权限与程序如 下：

　　第七十六条 在年度股东会上，董事会应 当就其过去一年的工作向股东会作出报 告。每名独立董事也应作出述职报告。

　　第三十二条 公司召开股东大会、分配股 利、清算及从事其他需要确认股东身份 的行为时，由董事会或股东大会召集人 确定股权登记日，股权登记日收市后登 记在册的股东为享有相关权益的股东■◆◆。

　　项、第（五）项◆★◆◆■、第（六）项情形的◆★，公 司合计持有的本公司股份数不得超过本 公司已发行股份总额的 10%◆◆◆■■★，并应当在 3 年内转让或者注销。

　　第六十五条 发出股东会通知后，无正当 理由，股东会不应延期或取消★◆◆■■，股东会通 知中列明的提案不应取消◆■★◆。一旦出现延期 或取消的情形，召集人应当在原定召开日 前至少 2个工作日通知各股东并说明原 因。

　　第六十三条 股东会的通知包括以下内 容： （一） 会议的时间★◆◆、地点和会议期限★◆★■； （二） 提交会议审议的事项和提案； （三） 以明显的文字说明：全体普通股 股东均有权出席股东会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东★■★■◆★； （四） 有权出席股东会股东的股权登记 日； （五） 会务常设联系人姓名，电话号码◆◆； （六） 网络或其他方式的表决时间及表 决程序◆◆◆★。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整

　　第四十一条 公司股东滥用股东权利给公 司或者其他股东造成损失的★◆◆，应当依法承

　　第三十二条 公司依据证券登记结算机构 提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的依据★■★■◆。公司股东按 其所持有股份的类别享有权利，承担义 务；持有同一类别股份的股东，享有同等 权利◆■★◆◆★，承担同种义务。

　　总数的比例； （四） 对每一提案的审议经过、发言要 点和表决结果◆◆★◆■； （五） 股东的质询意见或建议以及相 应的答复或说明■■★◆； （六） 律师及计票人、监票人姓名； （七） 本章程规定应当载入会议记录 的其他内容。

　　第十五条 经依法登记■■◆，公司的经营范 围：日用化学产品制造；日用化学产品销 售;食品添加剂生产★■■；食品添加剂销售；非 居住房地产租赁，货物进出口；技术进出 口；危险化学品经营。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　第七十九条 股东会应有会议记录★◆，由董 事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一） 会议时间◆■★、地点、议程和召集人 姓名或名称■■★； （二） 会议主持人以及列席会议的董 事◆◆◆、高级管理人员姓名； （三） 出席会议的股东和代理人人数、 所持有表决权的股份总数及占公司股份 总数的比例； （四） 对每一提案的审议经过、发言要

　　（二） 代理人的姓名或者名称； （三） 股东的具体指示，包括对列入股 东会议程的每一审议事项投赞成★■■★◆、反对或 弃权票的指示★◆； （四） 委托书签发日期和有效期限； （五） 委托人签名（或盖章）。委托人 为法人股东的■★，应加盖法人单位印章■■★★。

　　第三十六条 公司股东会、董事会决议内 容违反法律、行政法规的，股东有权请求 人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方 式违反法律◆★◆◆■◆、行政法规或者本章程，或者 决议内容违反本章程的■★◆■★，股东有权自决议 作出之日起 60日内，请求人民法院撤销◆★◆★■★。 但是，股东会、董事会会议的召集程序或 者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生 实质影响的除外◆◆★◆◆★。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效 力存在争议的，应当及时向人民法院提起 诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或 者裁定前★■◆★■◆，相关方应当执行股东会决议。 公司、董事和高级管理人员应当切实履行

　　第二十六条 公司因本章程第二十四条第 一款第（一）项■■★★、第（二）项规定的情形 收购本公司股份的，应当经股东大会决 议；公司因本章程第二十四条第一款第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定 的情形收购本公司股份的，可以依照本 章程的规定或者股东大会的授权，经三 分之二以上董事出席的董事会会议决 议■■■◆◆。 公司依照本章程第二十四条第一款规定 收购本公司股份后，属于第（一）项情形 的，应当自收购之日起 10日内注销■◆★■；属 于第（二）项、第（四）项情形的，应当 在 6个月内转让或者注销；属于第（三）

　　完整披露所有提案的全部具体内容。拟 讨论的事项需要独立董事发表意见的， 发布股东大会通知或补充通知时将同时 披露独立董事的意见及理由■◆★■。 股东大会采用网络或其他方式的，应当 在股东大会通知中明确载明网络或其他 方式的表决时间及表决程序◆◆★。股东大会 网络或其他方式投票的开始时间，不得 早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日 上午 9★★■■★:30，其结束时间不得早于现场股 东大会结束当日下午 3■■■■:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当 不多于 7个工作日。股权登记日一旦确 认★◆★■，不得变更。

　　第三十七条 有下列情形之一的，公司股 东会■◆、董事会的决议不成立： （一）未召开股东会、董事会会议作出决 议； （二）股东会、董事会会议未对决议事项 进行表决； （三）出席会议的人数或者所持表决权数 未达到《公司法》或者本章程规定的人数 或者所持表决权数★◆； （四）同意决议事项的人数或者所持表决 权数未达到《公司法》或者本章程规定的 人数或者所持表决权数。

　　第六十三条 本公司董事会和其他召集人 将采取必要措施◆★◆，保证股东大会的正常 秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵 犯股东合法权益的行为，将采取措施加 以制止并及时报告有关部门查处。

　　法律★★■◆、行政法规、本章程； （二） 出席会议人员的资格、召集人资 格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否 合法有效； （四） 应本公司要求对其他有关问题 出具的法律意见■★。

　　第三十五条 公司股东大会、董事会决议 内容违反法律◆■◆■、行政法规的，股东有权请 求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决 方式违反法律◆★■◆、行政法规或者本章程，或 者决议内容违反本章程的，股东有权自 决议作出之日起 60日内，请求人民法院 撤销■★。

　　第四十六条 公司与关联人发生的交易 （公司获赠现金资产和提供担保除外） 金额在 1★◆,000万元以上，且占公司最近一 期经审计净资产绝对值 5%以上的关联 交易，除应当及时披露外■★★★◆■，还应当聘请具 有从事证券、期货相关业务资格的证券 服务机构◆★■，对交易标的进行评估或者审 计，并将该交易提交股东大会审议。

　　的★★★■■，股东可以向人民法院提起诉讼■◆◆◆。 股东查阅前款规定的材料，可以委托会计 师事务所、律师事务所等中介机构进行。 股东及其委托的会计师事务所■★◆◆、律师事务 所等中介机构查阅、复制有关材料，应当 遵守有关保护国家秘密■◆◆★★、商业秘密★◆■、个人 隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关 材料的，适用前四款的规定。

　　担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立 地位和股东有限责任■◆，逃避债务，严重损 害公司债权人利益的★◆◆，应当对公司债务承 担连带责任★★◆■★■。

　　昆山亚香香料股份有限公司（以下简称■★★■★★“公司■★◆◆◆”）于 2025年 5月 27日召开了第三届董事会第二十五次会议★★■★◆，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订的议案》和《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议◆★，现将具体情况公告如下：

　　第四十五条 公司发生的交易（受赠现金 资产除外）达到下列标准之一的，除应当

　　一、拟变更公司经营范围◆■★■■★、注册资本及修订《公司章程》的原因说明 根据公司业务发展的需要■■◆◆■，公司经营范围由“天然香料、合成香料生产销售（不含危险化学品）；食品添加剂生产销售（按相关许可证核定范围经营）（不含危险化学品）；自有房屋租赁◆◆★；香精销售（不含危险化学品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件■■、原辅材料及技术的进口业务■◆★★，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外★■◆■◆。（前述经营项目中法律★■◆、行政法规规定前置许可经营、限制经营■◆◆、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目■★★◆◆，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）★■”变更为“日用化学产品制造◆■■;日用化学产品销售;食品添加剂生产;食品添加剂销售;非居住房地产租赁，货物进出口■◆;技术进出口;危险化学品经营。■★★■◆■”

　　第八十六条 除公司处于危机等特殊情况 外，非经股东大会以特别决议批准，公司 将不与董事、总经理和其它高级管理人 员以外的人订立将公司全部或者重要业 务的管理交予该人负责的合同■■。

　　第三十八条 审计委员会成员以外的董 事、高级管理人员执行公司职务时违反法 律、行政法规或者本章程的规定◆◆◆★★，给公司 造成损失的，连续 180日以上单独或合并

　　披露所有提案的全部具体内容。 股东会网络或其他方式投票的开始时间★★◆◆■★， 不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上 午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会 结束当日下午 3★■★:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当 不多于 7个工作日。股权登记日一旦确 认★◆■，不得变更。

　　第七十三条 公司制定股东大会议事规 则，详细规定股东大会的召开和表决程 序◆★■■★，包括通知、登记、提案的审议◆◆■、投票、

　　第八十九条 股东会就选举董事、独立董 事进行表决时，根据本章程的规定或者股 东会的决议，应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董 事或者独立董事时，每一股份拥有与应选 董事或者独立董事人数相同的表决权，股 东拥有的表决权可以集中使用◆★，具体按如 下办法实施■★◆： （一） 股东会选举两名（含两名）以上 董事、独立董事时，应采取累积投票制； （二） 与会股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事或独立 董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事 或独立董事总人数的乘积； （三） 股东可以将所有的投票权集中投

　　第五十三条 本公司召开股东会时将聘请 律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集■★◆★、召开程序是否符合

　　职责◆■，确保公司正常运作◆■■◆★★。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定 的，公司应当依照法律、行政法规、中国 证监会和证券交易所的规定履行信息披 露义务◆◆■◆■，充分说明影响，并在判决或者裁 定生效后积极配合执行◆◆◆◆★★。涉及更正前期事 项的■◆，将及时处理并履行相应信息披露义 务。

　　第五十七条 提案的内容应当属于股东大 会职权范围◆★■■■，有明确议题和具体决议事 项，并且符合法律■◆◆、行政法规和本章程的 有关规定。

　　第七十四条 在年度股东大会上，董事会★◆★、 监事会应当就其过去一年的工作向股东 大会作出报告。每名独立董事也应作出 述职报告。

　　第八十八条 股东大会就选举董事、监事 进行表决时，根据本章程的规定或者股 东大会的决议◆■★■，应当实行累积投票制■★★◆■。 前款所称累积投票制是指股东大会选举 董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，具体按如 下办法实施★◆■★■： （一） 股东大会选举两名（含两名）以 上董事、监事时，应采取累积投票制； （二） 与会股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东大会应选董事或 监事总人数相等的投票权，股东拥有的 投票权等于该股东持有股份数与应选董 事或监事总人数的乘积； （三） 股东可以将所有的投票权集中

　　第七十一条 出席会议人员的会议登记册 由公司负责制作。会议登记册载明参加会 议人员姓名（或单位名称）■◆★、身份证号码、 持有或者代表有表决权的股份数额、被代

　　司投资等）；提供财务资助（含委托贷 款）；提供担保（含对子公司担保）★◆★；租 入或租出资产；签订管理方面的合同（含 委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资 产◆◆★；债权或债务重组；研究与开发项目的 转移；签订许可协议；放弃权利（含放弃 优先购买权、优先认缴出资权利等）深圳 证券交易所认定的其他交易。上述购买、 出售的资产不含购买原材料、燃料和动 力，以及出售产品、商品等与日常经营相 关的资产，但资产置换中涉及购买、出售 此类资产的，仍包含在内。

　　第六十条 股东大会的通知包括以下内 容： （一） 会议的时间、地点和会议期限； （二） 提交会议审议的事项和提案； （三） 以明显的文字说明◆★★★：全体普通股 股东均有权出席股东大会◆■◆，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东； （四） 有权出席股东大会股东的股权 登记日★◆■★◆◆； （五） 会务常设联系人姓名■◆★★◆，电话号 码； （六） 网络或其他方式的表决时间及 表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、

　　第三十四条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股 利和其他形式的利益分配■◆◆； （二） 依法请求召开■◆★■、召集、主持、参 加或者委派股东代理人参加股东会，并行 使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建 议或者质询；

　　第十七条 公司股份的发行，实行公开、 公平、公正的原则，同类别的每一股份应 当具有同等权利◆■★■◆。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件 和价格相同；认购人所认购的股份◆◆■■◆，每股 支付相同价额◆★■■。

　　股东买入公司有表决权的股份违反《证券 法》第六十三条第一款■◆◆■★、第二款规定的， 该超过规定比例部分的股份在买入后的 三十六个月内不得行使表决权■◆★★■，且不计入 出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会■■■★、独立董事、持有 1%以上有 表决权股份的股东或者依照法律、行政法 规或者中国证监会的规定设立的投资者 保护机构可以公开征集股东投票权★◆■◆★◆。征集 股东投票权应当向被征集人充分披露具 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 有偿的方式征集股东投票权。除法定条件 外，公司不得对征集投票权提出最低持股 比例限制◆★■★■■。

　　第四十三条 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计 划■◆■★◆； （二） 选举和更换非由职工代表担任 的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三） 审议批准董事会的报告■◆； （四） 审议批准监事会报告■■■； （五） 审议批准公司的年度财务预算 方案、决算方案★■； （六） 审议批准公司的利润分配方案 和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本 作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议★★； （九） 对公司合并、分立、解散、清算

　　（一） 单笔担保额超过最近一期经审计 净资产 10%的担保； （二） 公司的对外担保总额★■★，超过最近 一期经审计总资产的 30%以后提供的任 何担保； （三） 本公司及本公司控股子公司的对 外担保总额，超过公司最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； （四） 为资产负债率超过 70%的担保对 象提供的担保◆★■◆■； （五） 公司在一年内向他人提供担保的 金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保◆■★◆■◆； （六） 连续十二个月内担保金额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 金额超过 3,000万元； （七） 对股东★◆★◆■、实际控制人及其关联方 提供的担保； （八） 法律◆★◆■■★、行政法规、部门规章■★、规 范性文件■★、证券交易所规则及本章程规定 的须经股东会审议通过的其他担保。

　　第八十五条 股东（包括股东代理人）以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大 事项时，对中小投资者表决应当单独计 票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权◆■◆，且该 部分股份不计入出席股东会有表决权的 股份总数。

　　其所持有的本公司股份的★★，应当遵守法 律、行政法规◆■◆■★■、中国证监会和证券交易所 的规定中关于股份转让的限制性规定及 其就限制股份转让作出的承诺■◆。

　　第六十五条 个人股东亲自出席会议的， 应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托 代理他人出席会议的◆■■◆，应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表 人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明；委 托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。 有限合伙股东应由执行事务合伙人或执 行事务合伙人委派代表出席会议■■。执行 事务合伙人或执行事务合伙人委派代表 出席会议的，应出示本人身份证、能证明 其具有代表资格的有效证明★■■◆；委托代理 人出席会议的■◆，代理人应出示本人身份 证、执行事务合伙人或执行事务合伙人 委派代表依法出具的书面授权委托书■■★■★。

　　公司 2024年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕★◆★■，该事项完成后，公司总股本将由 80,800,000股变更为 112,770,840股，公司注册资本 80,800■■■,000元变更为112★◆■,770,840元■★。

　　第六十四条 股权登记日登记在册的所有 普通股股东或其代理人，均有权出席股 东大会。并依照有关法律◆◆◆◆、法规及本章程 行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委 托代理人代为出席和表决■■◆◆◆★。

　　第五十八条 对于审计委员会或股东自行 召集的股东会◆★★◆，董事会和董事会秘书将予

　　第四十八条 公司发生的交易（受赠现金 资产除外）达到下列标准之一的◆■■★◆，除应当

　　（四） 依照法律、行政法规及本章程的 规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五） 查阅、复制公司相关文件，获得 公司有关信息，包括本章程、股东名册、 股东会会议记录、董事会会议决议、财务 会计报告◆★，符合规定的股东可以查阅公司 的会计账簿、会计凭证★★； （六） 公司终止或者清算时，按其所持 有的股份份额参加公司剩余财产的分配■★■★■； （七） 对股东会作出的公司合并、分立 决议持异议的股东，要求公司收购其股 份； （八） 法律、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他权利。

　　者合计持有公司 10%以上股份的股东有 权向审计委员会提议召开临时股东会，并 应当以书面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的，应在 收到请求 5日内发出召开股东会的通知， 通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会 通知的，视为审计委员会不召集和主持股 东会，连续 90日以上单独或者合计持有 公司 10%以上股份的股东可以自行召集 和主持。

　　第六十七条 股权登记日登记在册的所有 普通股股东或其代理人★◆★，均有权出席股东 会■■★◆◆。并依照有关法律■★★■◆◆、法规及本章程行使 表决权■★■◆。 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代 理人代为出席和表决■★■。

　　第八十三条 股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权■◆■。 股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对中小投资者表决应当单独 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且 该部分股份不计入出席股东大会有表决 权的股份总数。

　　第二十一条 公司已发行的股份数为 112◆★◆◆,770,840股★◆，全部为人民币普通股。

　　司合计持有的本公司股份数不得超过本 公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销★★★◆。

　　（二） 是否具有表决权； （三） 分别对列入股东大会议程的每 一审议事项投赞成、反对或弃权票的指 示； （四） 委托书签发日期和有效期限； （五） 委托人签名（或盖章）■◆★◆◆◆。委托人 为法人股东的◆◆◆■◆，应加盖法人单位印章■◆■。

　　第十一条 本公司章程自生效之日起◆★◆■■■， 即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 高级管理人员具有法律约束力。依据本章 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 司董事、总经理和其他高级管理人员■★■，股 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 事、总经理和其他高级管理人员■■★■。

　　第四十二条 公司的控股股东、实际控制 人应当依照法律、行政法规、中国证监会 和证券交易所的规定行使权利、履行义 务，维护上市公司利益。

　　投资等）■★■；提供财务资助（含委托贷款）★◆■； 提供担保（含对子公司担保）◆■；租入或租 出资产★★；签订管理方面的合同（含委托经 营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债 权或债务重组◆★；研究与开发项目的转移； 签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购 买权◆■◆★、优先认缴出资权利等）深圳证券交 易所认定的其他交易。上述购买■★◆◆、出售的 资产不含购买原材料、燃料和动力■★■★◆■，以及 出售产品、商品等与日常经营相关的资 产■★★◆■，但资产置换中涉及购买、出售此类资 产的，仍包含在内。

　　第四十六条 公司股东会由全体股东组 成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事 的报酬事项■◆； （二） 审议批准董事会的报告◆◆■； （三） 审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作 出决议★★； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并◆◆■★★、分立、解散、清算 或者变更公司形式作出决议； （七） 修改本章程； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计 业务的会计师事务所作出决议◆★★■■； （九） 审议批准第四十七条规定的担保

　　反本条规定参与投票表决的，其表决票 中对于有关关联交易事项的表决归于无 效◆◆。 股东大会对关联交易事项作出的决议必 须经出席股东大会的非关联股东所持表 决权的过半数通过方为有效。但是，该关 联交易事项涉及本章程第八十二条规定 的事项时，股东大会决议必须经出席股 东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

　　第五十二条 本公司召开股东会的地点 为★◆◆：公司住所地或会议通知中明确的其他 地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式或电 子通信方式召开。公司还将提供网络投票 的方式为股东参加股东会提供便利。股东 通过上述方式参加股东会的，视为出席。

　　事项； （十） 审议公司在一年内购买◆★★◆、出售重 大资产（以资产总额和成交金额中的较高 者作为计算标准■◆■■◆，并按交易事项的类型在 连续十二个月内累计）超过公司最近一期 经审计总资产 30%的事项； （十一） 审议批准变更募集资金用途 事项； （十二） 审议股权激励计划和员工持 股计划■◆■★； （十三） 审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东会决定的其 他事项◆■。 股东会可以授权董事会对发行公司债券 作出决议。

　　第五十九条 召集人将在年度股东大会召 开 20日前以公告方式通知各股东★◆，临时 股东大会将于会议召开 15日前以公告方 式通知各股东。

　　第五十八条 公司召开股东大会■★■★，董事会奥林匹克娱乐凯发、 监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东★◆，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 股东，可以在股东大会召开 10日前提出 临时提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后 2日内发出股东大会补 充通知及临时提案内容的通知。 除前款规定的情形外，召集人在发出股 东大会通知后★■★★，不得修改股东大会通知 中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程 第五十七条规定的提案，股东大会不得

　　第十四条 公司的经营范围：天然香料、 合成香料生产销售（不含危险化学品）◆■★■★■； 食品添加剂生产销售（按相关许可证核 定范围经营）（不含危险化学品）；自有 房屋租赁■■；香精销售（不含危险化学品）■★★■★◆； 经营本企业自产产品及技术的出口业务 和本企业所需的机械设备◆◆■■★、零配件、原辅 材料及技术的进口业务，但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除 外◆■★■◆。（前述经营项目中法律★■★、行政法规规

　　第十条 股东以其认购的股份为限对公司 承担责任■★★◆■■，公司以其全部资产对公司的债

　　第三十五条 股东要求查阅、复制有关资 料的，应当遵守《公司法》《证券法》等 法律、行政法规的规定■★■■。 股东要求查阅公司会计账簿■◆★、会计凭证 的■■◆◆◆■，应当向公司提出书面请求奥林匹克娱乐凯发★★★■■■，说明目的。 公司有合理根据认为股东查阅会计账簿★■、 会计凭证有不正当目的■■，可能损害公司合 法利益的，可以拒绝提供查阅■◆★◆■■，并应当自 股东提出书面请求之日起十五日内书面 答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅

　　（四） 依照法律、行政法规及本章程的 规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五） 查阅公司相关文件◆★，获得公司有 关信息，包括本章程、股东名册◆■★■■、公司债 券存根、股东大会会议记录、董事会会议 决议■★◆■★★、监事会会议决议、财务会计报告； （六） 公司终止或者清算时，按其所持 有的股份份额参加公司剩余财产的分 配； （七） 对股东大会作出的公司合并、分 立决议持异议的股东◆◆★■◆■，要求公司收购其 股份■■■★； （八） 法律、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他权利★■。

　　事实发生之日起 2个月以内召开临时股 东会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人 数或者本章程所定人数的 2/3时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上 股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 审计委员会提议召开时； （六） 法律★■◆、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他情形。

　　第五十七条 审计委员会或股东决定自行 召集股东会的，须书面通知董事会◆◆★◆★，同时 向证券交易所备案。 审计委员会或召集股东应在发出股东会 通知及股东会决议公告时，向证券交易所 提交有关证明材料。 在股东会决议公告前，召集股东持股比例 不得低于 10%。

　　第十八条 公司发行的面额股★★◆■★，以人民 币标明面值，每股面值为 1元人民币 （RMB1.00）◆■■★。

　　按照本章程或者股东会的授权作出决议， 公司可以为他人取得本公司或者其母公 司的股份提供财务资助，但财务资助的累 计总额不得超过已发行股本总额的百分 之十。董事会作出决议应当经全体董事的 三分之二以上通过★◆★◆。

　　事实发生之日起 2个月以内召开临时股 东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人 数或者本章程所定人数的 2/3时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本 总额 1/3时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以 上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时◆■◆◆； （五） 监事会提议召开时◆■； （六） 法律、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他情形。

　　法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大 会的书面反馈意见★■■◆★◆。 董事会同意召开临时股东大会的■★■◆◆■，将在 作出董事会决议后的 5日内发出召开股 东大会的通知，通知中对原提议的变更■■， 应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者 在收到提案后 10日内未作出反馈的，视 为董事会不能履行或者不履行召集股东 大会会议职责，监事会可以自行召集和 主持。

　　第三十一条 公司董事、高级管理人员■★★◆■■、持 有本公司股份 5%以上的股东■■◆★，将其持有 的本公司股票或者其他具有股权性质的 证券在买入后 6个月内卖出，或者在卖出 后 6个月内又买入，由此所得收益归本公 司所有，本公司董事会将收回其所得收 益。但是★★◆■◆◆，证券公司因购入包销售后剩余 股票而持有 5%以上股份的，以及有中国 证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股 东持有的股票或者其他具有股权性质的 证券★■◆，包括其配偶、父母、子女持有的及 利用他人账户持有的股票或者其他具有 股权性质的证券■◆■■◆■。 公司董事会不按照前款规定执行的■■，股东 有权要求董事会在 30日内执行。公司董 事会未在上述期限内执行的◆◆★■，股东有权为 了公司的利益以自己的名义直接向人民 法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的， 负有责任的董事依法承担连带责任。

　　第七十七条 股东大会应有会议记录◆★■◆★，由 董事会秘书负责◆★★■★■。会议记录记载以下内 容★◆◆■： （一） 会议时间、地点、议程和召集人 姓名或名称； （二） 会议主持人以及出席或列席会 议的董事、监事◆■◆★★◆、总经理和其他高级管理 人员姓名★★； （三） 出席会议的股东和代理人人数、 所持有表决权的股份总数及占公司股份

　　第二十九条 发起人持有的本公司股份， 自公司成立之日起 1年内不得转让◆◆★。公 司公开发行股份前已发行的股份，自公 司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事■■■■、监事、高级管理人员应当向公 司申报所持有的本公司的股份及其变动 情况，在任职期间每年转让的股份不得 超过其所持有本公司股份总数的 25%■■◆； 并在下列情况下不得转让其所持有的本 公司股份： （一） 所持本公司股份自公司股票上 市交易之日起 1年内; （二） 董事、监事、高级管理人员在离 职后 6个月内； （三） 董事、监事和高级管理人员承诺

　　第五十九条 审计委员会或股东自行召集 的股东会，会议所必需的费用由本公司承 担。

　　或者变更公司形式作出决议◆◆◆； （十） 修改本章程； （十一） 对公司聘用、解聘会计师事 务所作出决议★■◆； （十二） 审议批准第四十四条规定的 担保事项； （十三） 审议公司在一年内购买、出 售重大资产（以资产总额和成交金额中 的较高者作为计算标准，并按交易事项 的类型在连续十二个月内累计）超过公 司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途 事项◆★； （十五） 审议股权激励计划和员工持 股计划； （十六） 审议法律、行政法规、部门 规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项◆■◆■★◆。 上述股东大会的职权不得通过授权的形 式由董事会或其他机构和个人代为行 使。

　　第七十一条 股东大会召开时，本公司全 体董事■★、监事和董事会秘书应当出席会 议，总经理和其他高级管理人员应当列 席会议。

　　第二十二条 公司根据经营和发展的需 要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加 资本★◆◆： （一） 公开发行股份； （二） 非公开发行股份； （三） 向现有股东派送红股； （四） 以公积金转增股本★◆■★； （五） 法律、行政法规规定以及中国证 监会批准的其他方式。

　　（四） 是否受过中国证监会及其他有 关部门的处罚或证券交易所惩戒■■◆★◆◆。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每 位董事★◆★★、监事候选人应当以单项提案提 出◆■◆。

　　第六十八条 个人股东亲自出席会议的， 应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明■■◆■◆◆；代理他人出席会议 的，应出示本人有效身份证件、股东授权 委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表 人委托的代理人出席会议奥林匹克娱乐凯发★◆■。法定代表人出 席会议的★◆★◆■■，应出示本人身份证★★■■、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明；代理人 出席会议的★★■◆◆，代理人应出示本人身份证★■、 法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书■★◆★。 有限合伙股东应由执行事务合伙人或执 行事务合伙人委派代表出席会议。执行事 务合伙人或执行事务合伙人委派代表出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其 具有代表资格的有效证明；委托代理人出 席会议的★■■★，代理人应出示本人身份证◆◆■■■、执 行事务合伙人或执行事务合伙人委派代 表依法出具的书面授权委托书■★★★。

　　第三十三条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得 股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持■★◆◆、参加或 者委派股东代理人参加股东大会■◆◆■■★，并行 使相应的表决权■◆★■； （三） 对公司的经营进行监督，提出建 议或者质询；

　　第六十七条 委托书应当注明如果股东不 作具体指示★◆■，股东代理人是否可以按自 己的意思表决。

　　第三十四条 股东提出查阅前条所述有关 信息或者索取资料的，应当向公司提供 证明其持有公司股份的种类以及持股数 量的书面文件◆◆■★◆■，公司经核实股东身份后 按照股东的要求予以提供。

　　计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、 会议记录及其签署、公告等内容，以及股 东会对董事会的授权原则，授权内容应明 确具体。股东会议事规则应作为章程的附 件，由董事会拟定，股东会批准★★◆。

　　第二十七条 公司因本章程第二十五条第 一款第（一）项、第（二）项规定的情形 收购本公司股份的★★，应当经股东会决议■★； 公司因本章程第二十五条第一款第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形 收购本公司股份的，可以依照本章程的规 定或者股东会的授权，经三分之二以上董 事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十五条第一款规定 收购本公司股份后，属于第（一）项情形 的，应当自收购之日起 10日内注销；属 于第（二）项、第（四）项情形的★◆■★，应当 在 6个月内转让或者注销；属于第（三） 项、第（五）项■■◆■、第（六）项情形的★■■◆，公

　　第二十五条 公司不得收购本公司的股 份。但是，有下列情形之一的除外： （一） 减少公司注册资本★■★◆■； （二） 与持有本公司股份的其他公司合 并； （三） 将股份用于员工持股计划或股权

　　第八十四条 股东大会审议有关关联交易 事项时，关联股东不应当参与投票表决， 其所代表的有表决权的股份数不计入有 效表决总数■★■◆■；股东大会决议的公告应当 充分披露非关联股东的表决情况■★★■■◆。 会议主持人应当在股东大会审议有关关 联交易的提案前提示关联股东对该项提 案不享有表决权，并宣布现场出席会议 除关联股东之外的股东和代理人人数及 所持有表决权的股份总数。关联股东违

　　第八十一条 下列事项由股东大会以普通 决议通过： （一） 董事会和监事会的工作报告★■； （二） 董事会拟定的利润分配方案和 弥补亏损方案◆★◆； （三） 董事会和监事会成员的任免及 其报酬和支付方法★★■◆■■； （四） 公司年度预算方案、决算方案； （五） 公司年度报告■◆★■★★； （六） 除法律、行政法规规定或者本章 程规定应当以特别决议通过以外的其他 事项。

　　权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议■◆■，要求公司收购其 股份的； （五） 将股份用于转换公司发行的可 转换为股票的公司债券； （六） 公司为维护公司价值及股东权 益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股 份。

　　的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本章程规 定的提案■★◆◆，股东会不得进行表决并作出决 议■★■。

　　第四十条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律◆◆★◆★■、行政法规和本章程； （二） 依其所认购的股份和入股方式缴 纳股金； （三） 除法律■★◆◆■■、法规规定的情形外◆★■★◆，不 得抽回其股本； （四） 不得滥用股东权利损害公司或者 其他股东的利益◆◆■；不得滥用公司法人独立 地位和股东有限责任损害公司债权人的 利益； （五） 法律、行政法规及本章程规定应 当承担的其他义务。

　　第七十三条 股东会要求董事◆◆◆、高级管理 人员列席会议的■◆★，董事、高级管理人员应 当列席并接受股东的质询■◆◆■◆★。

　　第四十二条 公司的控股股东在行使表决 权时■◆◆★◆，不得作出有损于公司和其他股东 合法权益的决定■◆★。 控股股东对公司董事★■◆、监事候选人的提 名，应严格遵循法律、法规和公司章程规 定的条件和程序。控股股东提名的董事、 监事候选人应当具备相关专业知识和决 策、监督能力。控股股东不得对股东大会 有关人事选举决议和董事会有关人事聘 任决议履行任何批准手续◆■★；不得越过股 东大会、董事会任免公司的高级管理人 员。 控股股东与公司应实行人员、资产、财务 分开，机构◆◆★★◆■、业务独立，各自独立核算、 独立承担责任和风险。公司的经理人员、 财务负责人★◆◆◆★◆、营销负责人和董事会秘书 在控股股东单位不得担任除董事以外的 其他职务。控股股东的高级管理人员兼 任公司董事的■★，应保证有足够的时间和 精力承担公司的工作。控股股东应尊重

　　第四十一条 公司董事会建立对控股股东 所持股份“占用即冻结★■◆■”的机制，即发现 控股股东及其附属企业侵占公司资产 时，公司董事会有权通过司法程序冻结 控股股东所持公司股权，凡控股股东不 能以现金清偿的，公司有权按照有关法 律◆★★、法规、规章规定，变现控股股东股权

　　定前置许可经营、限制经营■◆、禁止经营的 除外）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）许可项目■■★： 危险化学品经营（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）。

　　第八十六条 股东会审议有关关联交易事 项时，关联股东不应当参与投票表决，其 所代表的有表决权的股份数不计入有效 表决总数◆■★★■；股东会决议的公告应当充分披 露非关联股东的表决情况◆★◆■◆。 会议主持人应当在股东会审议有关关联 交易的提案前提示关联股东对该项提案 不享有表决权，并宣布现场出席会议除关 联股东之外的股东和代理人人数及所持 有表决权的股份总数。关联股东违反本条

　　及时披露外，还应当提交股东会审议： （一） 交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值 的，以高者作为计算依据； （二） 交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 50%以上★■★， 且绝对金额超过 5,000万元； （三） 交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 对金额超过 500万元； （四） 交易的成交金额（包括承担的债 务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 50%以上，且绝对金额超过 5★◆■◆◆◆,000万 元■■； （五） 交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 对金额超过 500万元■◆◆。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值 计算★★★。 本条所称交易包括下列事项：购买或出售 资产■★；对外投资（含委托理财、对子公司

　　第八十三条 下列事项由股东会以普通决 议通过： （一） 董事会的工作报告■★◆■★； （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥 补亏损方案； （三） 董事会成员的任免及其报酬和支 付方法■◆； （四） 除法律、行政法规规定或者本章 程规定应当以特别决议通过以外的其他 事项。

　　第四十四条 控股股东、实际控制人质押 其所持有或者实际支配的公司股票的，应 当维持公司控制权和生产经营稳定。

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定◆◆★◆★，结合公司实际情况，将不再设置监事会◆★■◆，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　第八十条 股东大会决议分为普通决议 和特别决议。 股东大会作出普通决议■◆，应当由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的过半数通过◆■◆■。 股东大会作出特别决议，应当由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的 2/3以上通过。

　　第十二条 本章程所称高级管理人员是 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书◆★★、 财务总监。

　　第五十六条 监事会或股东自行召集的股 东大会，会议所必需的费用由本公司承 担■◆★■。

　　（六）不得利用公司未公开重大信息谋取 利益，不得以任何方式泄露与公司有关的 未公开重大信息，不得从事内幕交易、短 线交易、操纵市场等违法违规行为； （七）不得通过非公允的关联交易、利润 分配、资产重组、对外投资等任何方式损 害公司和其他股东的合法权益； （八）保证公司资产完整、人员独立◆■◆★◆、财 务独立、机构独立和业务独立，不得以任 何方式影响公司的独立性■■◆◆； （九）法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和本章程的其他规 定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司 董事但实际执行公司事务的★■◆★■■，适用本章程 关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、 高级管理人员从事损害公司或者股东利 益的行为的，与该董事★★★◆、高级管理人员承 担连带责任。

　　第四十九条 公司与关联人发生的交易 （提供担保除外）金额在 3◆★■◆,000万元以上， 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外， 还应当聘请具有从事证券、期货相关业务 资格的证券服务机构，对交易标的进行评 估或者审计，并将该交易提交股东会审 议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★◆、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★★★。

　　以偿还侵占资产◆★★■。公司董事长系■★■★“占用即 冻结”机制的第一责任人★◆，财务负责人、 董事会秘书协助董事长做好★■“占用即冻 结■■”工作。具体按照以下程序执行： （一） 财务负责人在发现控股股东侵 占公司资产当天■★◆◆★■，应以书面形式报告董 事长；若董事长为控股股东的，财务负责 人应在发现控股股东侵占资产当天，以 书面形式报告董事会秘书，同时抄送董 事长； （二） 董事长或董事会秘书应当在收 到财务负责人书面报告的当天发出召开 董事会临时会议的通知； （三） 董事会秘书根据董事会决议向 控股股东发送限期清偿通知，向相关司 法部门申请办理控股股东所持股份冻结 等相关事宜，并做好相关信息披露工作； （四） 若控股股东无法在规定期限内 对所侵占公司资产恢复原状或进行清 偿■■，公司应在规定期限届满后 30日内向 相关司法部门申请将冻结股份变现以偿 还侵占资产◆■★◆，董事会秘书做好相关信息 披露工作★◆。 公司董事、监事、高级管理人员有义务维 护公司资金不被控股股东占用。公司董

　　第五十五条 对于监事会或股东自行召集 的股东大会，董事会和董事会秘书将予

　　规定参与投票表决的■■★◆，其表决票中对于有 关关联交易事项的表决归于无效。 股东会对关联交易事项作出的决议必须 经出席股东会的非关联股东所持表决权 的过半数通过方为有效◆■★■。但是★★，该关联交 易事项涉及本章程第八十四条规定的事 项时★■■■，股东会决议必须经出席股东会的非 关联股东所持表决权的 2/3以上通过方为 有效。

　　第六十九条 出席会议人员的会议登记册 由公司负责制作。会议登记册载明参加 会议人员姓名（或单位名称）、身份证号 码、住所地址、持有或者代表有表决权的

　　第四十三条 公司的控股股东、实际控制 人应当遵守下列规定◆■◆★★： （一）依法行使股东权利◆★◆，不滥用控制权 或者利用关联关系损害公司或者其他股 东的合法权益； （二）严格履行所作出的公开声明和各项 承诺，不得擅自变更或者豁免■★； （三）严格按照有关规定履行信息披露义 务■★■★■，积极主动配合公司做好信息披露工 作，及时告知公司已发生或者拟发生的重 大事件； （四）不得以任何方式占用公司资金； （五）不得强令、指使或者要求公司及相 关人员违法违规提供担保；

　　第八十四条 下列事项由股东会以特别决 议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、分拆、合并、解散 和清算； （三） 本章程的修改◆■◆； （四） 公司在一年内购买◆★、出售重大资 产或者向他人提供担保的金额超过公司 最近一期经审计总资产 30%的； （五） 股权激励计划◆★★■★； （六） 法律、行政法规或本章程规定的， 以及股东会以普通决议认定会对公司产 生重大影响的◆■、需要以特别决议通过的其 他事项。

　　第五十六条 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东会■★，并应当以书面形式向董事会 提出◆■■★★■。董事会应当根据法律■■■■◆、行政法规和 本章程的规定，在收到请求后 10日内提 出同意或不同意召开临时股东会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作 出董事会决议后的 5日内发出召开股东 会的通知，通知中对原请求的变更，应当 征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收 到请求后 10日内未作出反馈的，单独或

　　第十一条 本章程所称其他高级管理人 员是指公司的副总经理、董事会秘书◆★、财 务总监。

　　第八十七条 除公司处于危机等特殊情况 外，非经股东会以特别决议批准，公司将 不与董事、高级管理人员以外的人订立将 公司全部或者重要业务的管理交予该人 负责的合同。

　　第六十一条 公司召开股东会，董事会、审 计委员会以及单独或者合并持有公司 1% 以上股份的股东★■■★■，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 东，可以在股东会召开 10日前提出临时 提案并书面提交召集人■◆★■■◆。召集人应当在收 到提案后 2日内发出股东会补充通知，公 告临时提案的内容，并将该临时提案提交 股东会审议。但临时提案违反法律、行政 法规或者公司章程的规定，或者不属于股 东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东 会通知后，不得修改股东会通知中已列明

　　第三十八条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律★■■、行政法规和本章程； （二） 依其所认购的股份和入股方式 缴纳股金★★； （三） 除法律、法规规定的情形外★◆★■◆★，不 得退股◆★； （四） 不得滥用股东权利损害公司或 者其他股东的利益◆◆◆★；不得滥用公司法人 独立地位和股东有限责任损害公司债权 人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权 人利益的，应当对公司债务承担连带责 任◆■◆★★。 （五） 法律、行政法规及本章程规定应 当承担的其他义务。

　　第七十四条 股东会由董事长主持。董事 长不能履行职务或不履行职务时，由半数 以上董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委 员会召集人主持。审计委员会召集人不能 履行职务或不履行职务时◆■，由过半数的审 计委员会成员共同推举的一名审计委员 会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其 推举代表主持★◆。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则 使股东会无法继续进行的，经现场出席股 东会有表决权过半数的股东同意★★◆★★，股东会 可推举一人担任会议主持人，继续开会。

　　激励★■★； （四） 股东因对股东会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股 份的； （五） 将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券； （六） 公司为维护公司价值及股东权益 所必需。

　　第八十五条 公司应在保证股东大会合 法、有效的前提下◆★■◆，通过各种方式和途 径，优先提供网络形式的投票平台等现 代信息技术手段，为股东参加股东大会 提供便利■◆★■★。

　　法律、行政法规、本章程； （二） 出席会议人员的资格、召集人资 格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否 合法有效■■■◆； （四） 应本公司要求对其他有关问题出 具的法律意见。

　　部门的处罚或证券交易所惩戒★★◆◆。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事 候选人应当以单项提案提出。

　　第六十条 提案的内容应当属于股东会 职权范围，有明确议题和具体决议事项， 并且符合法律、行政法规和本章程的有关 规定。

　　（五） 董事会应在股东大会召开前披 露董事、监事候选人的详细资料，保证股 东在投票时对候选人有足够的了解； （六） 董事、监事候选人应在股东大会 召开之前作出书面承诺，同意接受提名， 承诺公开披露的董事、监事候选人的资 料真实◆★◆、完整并保证当选后切实履行职 责。

　　司不设监事会或监事、设审计委员会的■■★◆★◆， 按照本条第一款、第二款的规定执行★◆◆。

　　第三十三条 公司召开股东会、分配股利、 清算及从事其他需要确认股东身份的行 为时，由董事会或股东会召集人确定股权 登记日，股权登记日收市后登记在册的股 东为享有相关权益的股东■★■★■。

　　第六十九条 股东出具的委托他人出席股 东会的授权委托书应当载明下列内容： （一） 委托人姓名或者名称◆◆■◆★、持有公司 股份的类别和数量■◆■★■；

　　第六十二条 召集人将在年度股东会召开 20日前以公告方式通知各股东，临时股 东会将于会议召开 15日前以公告方式通 知各股东★◆◆★。

　　第六十六条 本公司董事会和其他召集人 将采取必要措施★★◆，保证股东会的正常秩 序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股 东合法权益的行为，将采取措施加以制止 并及时报告有关部门查处★■■■◆。

　　第三十一条 公司依据证券登记机构提供 的凭证建立股东名册■◆■★★◆，股东名册是证明 股东持有公司股份的依据。公司股东按 其所持有股份的种类享有权利★★，承担义 务◆★★■★■；持有同一种类股份的股东，享有同等 权利，承担同种义务。

　　独或者合计持有公司 10%以上股份的股 东有权向监事会提议召开临时股东大 会，并应当以书面形式向监事会提出请 求■★◆■★。 监事会同意召开临时股东大会的，应在 收到请求 5日内发出召开股东大会的通 知，通知中对原请求的变更■■■，应当征得相 关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通 知的，视为监事会不召集和主持股东大 会◆◆★★，连续 90日以上单独或者合计持有公 司 10%以上股份的股东可以自行召集和 主持。

　　第四十七条 股东大会分为年度股东大会 和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1次■◆★◆★，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

　　第八十一条 召集人应当保证股东会连续 举行，直至形成最终决议。因不可抗力等 特殊原因导致股东会中止或不能作出决 议的■◆■，应采取必要措施尽快恢复召开股东 会或直接终止本次股东会并及时通知所 有股东■★★◆。同时，召集人应向公司所在地中 国证监会派出机构及证券交易所报告。

　　第六条 公司注册资本为捌仟零捌拾万 元人民币（RMB8■★◆◆◆,080万元）。

　　一定期限内不转让并尚在该期限内的； （四） 法律■◆★、法规、中国证监会和深圳 证券交易所规定的其他情形★★◆■★。

　　持有公司 1%以上股份的股东有权书面请 求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计 委员会执行公司职务时违反法律■★◆★、行政法 规或者本章程的规定，给公司造成损失 的，前述股东可以书面请求董事会向人民 法院提起诉讼。 审计委员会■■、董事会收到前款规定的股东 书面请求后拒绝提起诉讼★■，或者自收到请 求之日起 30日内未提起诉讼★★◆，或者情况 紧急★★◆■、不立即提起诉讼将会使公司利益受 到难以弥补的损害的，前款规定的股东有 权为了公司的利益以自己的名义直接向 人民法院提起诉讼★◆■■。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失 的■◆，本条第一款规定的股东可以依照前两 款的规定向人民法院提起诉讼◆◆★。 公司全资子公司的董事、监事■◆、高级管理 人员执行职务违反法律、行政法规或者本 章程的规定■★■★★◆，给公司造成损失的，或者他 人侵犯公司全资子公司合法权益造成损 失的◆★★■◆★，连续一百八十日以上单独或者合计 持有公司百分之一以上股份的股东◆◆■■，可以 依照《公司法》第一百八十九条前三款规 定书面请求全资子公司的监事会、董事会 向人民法院提起诉讼或者以自己的名义 直接向人民法院提起诉讼★◆。公司全资子公

　　第三十九条 持有公司 5%以上有表决权 股份的股东，将其持有的股份进行质押 的，应当自该事实发生当日，向公司作出 书面报告★◆★★。

　　及时披露外■★■，还应当提交股东大会审议： （一） 交易涉及的资产总额占公司最 近一期经审计总资产的 50%以上◆★■★■，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评 估值的★★★，以高者作为计算依据◆◆◆◆★； （二） 交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 50%以 上，且绝对金额超过 3000万元； （三） 交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50%以上，且 绝对金额超过 300万元； （四） 交易的成交金额（包括承担的债 务和费用）占公司最近一期经审计净资 产的 50%以上，且绝对金额超过 3■■◆◆★★,000万 元； （五） 交易产生的利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50%以上， 且绝对金额超过 300万元。 上述指标涉及的数据如为负值◆◆◆，取绝对 值计算。 本条所称交易包括下列事项：购买或出 售资产；对外投资（含委托理财、对子公

　　第二十一条 公司或公司的子公司（包括 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保◆■◆■★★、 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 公司股份的人提供任何资助★★■◆■◆。

　　第八条 代表公司执行公司事务的总经理 为公司的法定代表人■◆■■。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的■◆， 视为同时辞去法定代表人★★★◆。 法定代表人辞任的◆★◆◆，公司将在法定代表人 辞任之日起三十日内确定新的法定代表 人★★。

　　投票选举一位候选董事或监■■。

　　第九条 公司全部资产分为等额股份，股 东以其认购的股份为限对公司承担责

　　第六十六条 股东出具的委托他人出席股 东大会的授权委托书应当载明下列内 容： （一） 代理人的姓名；

　　第八十条 召集人应当保证会议记录内 容真实、准确和完整■■★★★■。出席或者列席会议 的董事、董事会秘书★★★◆★■、召集人或其代表■★◆■■、 会议主持人应当在会议记录上签名◆★◆。会议 记录应当与现场出席股东的签名册及代 理出席的委托书、网络及其他方式表决情 况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10年。

　　第六十一条 股东大会拟讨论董事、监事 选举事项的■■■★，股东大会通知中将充分披 露董事、监事候选人的详细资料，至少包 括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个 人情况■◆■◆★； （二） 与本公司或本公司的控股股东 及实际控制人是否存在关联关系； （三） 披露持有本公司股份数量；

　　第七十五条 董事、监事■★■、高级管理人员 在股东大会上就股东的质询和建议作出 解释和说明。

　　第三十条 公司公开发行股份前已发行 的股份◆★◆，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起 1年内不得转让◆◆★◆。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报 所持有的本公司的股份及其变动情况，在 就任时确定的任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司同一类别股份 总数的 25%；所持本公司股份自公司股票 上市交易之日起一年内不得转让■◆■。上述人 员离职后半年内，不得转让其所持有的本 公司股份。

　　（一） 单笔担保额超过最近一期经审 计净资产 10%的担保； （二） 本公司及本公司控股子公司的 对外担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产的 50%以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过 70%的担保 对象提供的担保； （四） 连续十二个月内担保金额超过 公司最近一期经审计总资产的 30%■◆★； （五） 连续十二个月内担保金额超过 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 对金额超过 3,000万元； （六） 对股东★◆■、实际控制人及其关联方 提供的担保； （七） 法律、行政法规、部门规章◆★◆◆■、规 范性文件★★★■■◆、证券交易所规则及本章程规 定的须经股东大会审议通过的其他担 保◆★■◆◆。

　　点和表决结果； （五） 股东的质询意见或建议以及相应 的答复或说明； （六） 律师及计票人、监票人姓名； （七） 本章程规定应当载入会议记录的 其他内容。

　　第四十九条 本公司召开股东大会的地点 为◆■★■★：公司住所地或会议通知中明确的其 他地点■■。 股东大会将设置会场■◆◆★★★，以现场会议形式 召开。公司还将提供网络投票的方式为 股东参加股东大会提供便利。股东通过 上述方式参加股东大会的，视为出席。

　　第三十六条 董事、高级管理人员执行公 司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的◆★，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股

　　（一） 本届董事会◆◆◆■、单独持有或合并持 有公司有表决权总数百分之三以上的股 东■◆■◆◆◆，有权提出董事（不含独立董事）候选 人。独立董事候选人由本届董事会、监事 会、单独或合并持有公司已发行股份百 分之一以上的股东提名。每一提案中候 选人人数不得超过本章程规定的董事人 数； （二） 本届监事会◆◆★★、单独持有或合并持 有公司有表决权总数百分之三以上的股 东，有权提出非职工代表监事候选人。每 一提案中候选人人数不得超过本章程规 定的应由股东代表担任监事的人数； （三） 职工担任监事的候选人由公司 职工代表提名，通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生； （四） 提案人应当向董事会提供候选 人的简历和基本情况以及候选人有无 《公司法》第一百四十六条规定情形的 声明等相关的证明材料◆★■，由董事会对提 案进行审核，对于符合法律◆★■◆■、法规和本章 程规定的提案，应提交股东大会讨论；对 于不符合上述规定的提案，不提交股东 大会讨论◆★■，应当在股东大会上进行解释 和说明；

　　计票、表决结果的宣布、会议决议的形 成、会议记录及其签署、通知等内容■◆■■，以 及股东大会对董事会的授权原则，授权 内容应明确具体。股东大会议事规则应 作为章程的附件，由董事会拟定，股东大 会批准。

　　第八十二条 股东会决议分为普通决议和 特别决议★◆■。 股东会作出普通决议★★，应当由出席股东会 的股东所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会 的股东所持表决权的 2/3以上通过★■★◆。 本条所称股东，包括委托代理人出席股东 会会议的股东■◆◆。

　　份的股东有权书面请求监事会向人民法 院提起诉讼；监事会执行公司职务时违 反法律★◆◆■、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的■◆■，股东可以书面请求董 事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书 面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 求之日起 30日内未提起诉讼，或者情况 紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益 受到难以弥补的损害的，前款规定的股 东有权为了公司的利益以自己的名义直 接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 失的，本条第一款规定的股东可以依照 前两款的规定向人民法院提起诉讼。

　　第十条 本公司章程自生效之日起★■■■★◆，即成 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法 律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的 文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东◆■◆★◆、董事、监事、总经理 和其他高级管理人员。

　　第六十二条 发出股东大会通知后，无正 当理由，股东大会不应延期或取消，股东 大会通知中列明的提案不应取消。一旦 出现延期或取消的情形，召集人应当在 原定召开日前至少 2个工作日通知各股 东并说明原因。

　　第六十四条 股东会拟讨论董事选举事项 的，股东会通知中将充分披露董事候选人 的详细资料★■◆★★■，至少包括以下内容◆◆◆★■： （一） 教育背景、工作经历■◆■◆◆、兼职等个 人情况◆★◆； （二） 与本公司或本公司的控股股东及 实际控制人是否存在关联关系； （三） 持有本公司股份数量； （四） 是否受过中国证监会及其他有关

　　第五十条 本公司召开股东大会时将聘 请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一） 会议的召集★■◆◆、召开程序是否符合

　　第七十条 代理投票授权委托书由委托 人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的 授权书或者其他授权文件★◆■，和投票代理委 托书均需备置于公司住所或者召集会议 的通知中指定的其他地方◆★■■◆。

　　第四十条 公司的控股股东、实际控制 人员不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定的，给公司造成损失的，应 当承担赔偿责任◆★。 公司控股股东及实际控制人对公司和公 司其他股东负有诚信义务。控股股东应 严格依法行使出资人的权利，控股股东 不得利用利润分配、资产重组◆■◆■■、对外投 资★★■、资金占用、借款担保等方式损害公司 和社会公众股股东的合法权益，不得利 用其控制地位损害公司和社会公众股股 东的利益。 控股股东及其他关联方与公司发生的经 营性资金往来中★★■◆，应当严格限制占用公 司资金。控股股东及其他关联方不得要

　　第二十二条 公司或公司的子公司（包括 公司的附属企业）不以赠与、垫资★■★、担保、 借款等形式■◆◆◆，为他人取得本公司或者其母 公司的股份提供财务资助，公司实施员工 持股计划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会

　　第五十二条 监事会有权向董事会提议召 开临时股东大会■★★，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政